Нерезидентов выпускают на свободу🔥Акции и инвестиции

1
Фонд Balchug Capital (прежнее название — Copperstone Capital) был создан в 2009 году братьями Варданом и Давидом Амарянами, под его управлением — активы на сумму более $2 млрд. Давид Амарян ранее несколько лет работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог», основанной предпринимателем Рубеном Варданяном.
2

OCCRP опубликовало расследование об офшорах «Тройки Диалог». Что произошло потом?
17:11, 5 марта 2019Источник: Meduza
Рубен Варданян, 2014 год
Рубен Варданян, 2014 год
Антон Белицкий / Коммерсантъ
4 марта «Медуза» опубликовала расследование OCCRP об офшорной империи бывшего директора инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Статьи по материалам расследования также выпустили The Guardian, Suddeutsche Zeitung и другие ведущие мировые издания. На следующий день новости по следам этих расследований начали появляться по всей Европе. «Медуза» коротко рассказывает о первых последствиях расследования OCCRP.
Британский принц
Всего с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные «Тройке Диалог», прошло почти 4,5 миллиарда долларов. Средства, поступившие из разных источников (далеко не все они были прямо связаны с криминалом), затем распределялись по различным адресатам.
Как написала The Guardian, деньги от одной из офшорных структур, связанных с «Тройкой Диалог», получали благотворительные компании принца Чарльза. В период с 2009 по 2011 год компания Quantus, например, перевела на счет Фонда благотворительных организаций принца Уэльского в литовском банке Ukio 202 тысячи долларов. Как сообщает BBC News, эти средства были направлены на восстановление исторического поместья на юге Шотландии.
Австрийский банк
В материалах OCCRP говорилось о десятках офшорных структур, созданных «Тройкой Диалог». Согласно банковской информации, через них проходили деньги в том числе от фирм, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В частности, в расследовании сообщалось, что через офшорную империю «Тройки Диалог» выводились средства, полученные в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.
Как сообщает Bloomberg, после публикации расследования Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. Расследование по этому обращению пока не начато, но стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась на 10,78%.
Московский Кремль
Конечными получателями средств из офшоров «Тройки Диалог» часто становились влиятельные люди в России — в том числе топ-менеджеры госкомпаний, родственники губернаторов и друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В 2007–2010 годах связанные с ним компании получили из офшорной системы «Тройки» 69 миллионов долларов.
5 марта официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные в расследовании сведения не входят в повестку дня главы государства — заниматься такими вопросами должны соответствующие фискальные ведомства. «Обладая всеми необходимыми полномочиями, финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — заявил Песков.

В марте 2017 года «Новая газета» опубликовала материалы начатого в 2014 году расследования о незаконном выводе из России 700 млрд рублей, из которых 350 млрд прошли через Русский земельный банк и банк «Западный» в том числе в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся И. А. Путин[13].
ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат