📰"Группа ЛСР" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием) участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата проведения (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.04.2025.
2.4. Место проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, Батайский пер., дом 3, литер А, отель «Космос Санкт-Петербург Олимпия Гарден, конференц-зал «Афины».
2.5. Время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12:00.
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
2.7. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: pos.vtbreg.ru/
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрании участников (акционеров) эмитента: 11:00.
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования): 15.04.2025.
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием) участников (акционеров) эмитента: 25.03.2025.
2.11. Повестка дня (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Назначение аудиторских организаций Общества на 2025 год.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению (заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией можно ознакомиться с 18.03.2025 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням, а также на сайте Общества https://www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.13. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием) акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.14. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве (о проведении заседания или заочного голосования) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; 14.03.2025; протокол об итогах проведения заседания Совета директоров от 14.03.2025 № 2/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G9u8SPy9TUSyHtIOt3hjmQ-B-B