📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
2. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
1.2. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
1.3. Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
1.4. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа».
2.1. Согласиться с передачей полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) управляющей организации (ПАО «ОАК»).
2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего передачу ПАО «ОАК» полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) сроком на 5 лет, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025, № 515.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yzQcdWexbUiY7RP0vo1bWA-B-B