📰ОМЗ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2025;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
2. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
3. О крупной сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04).
5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04).
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
7. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
8. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
9. О цене выкупа акций Общества.
10. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GomzPKGotk2aP2qnJHgp6Q-B-B