📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 .Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров от 20 февраля 2025 года;
2. Рассмотрение финансовых результатов за 2024 год за 2024 года;
3. Рассмотрение бюджета группы Общества на 2025 год;
4. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.10.2024 по 31.12.2024;
5. Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров;
6. Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год;
7. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров от 21 февраля 2025 года;
8. Утверждение Политики информационной безопасности группы компаний Софтлайн;
9. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров от 21 февраля 2025 года.
10. Одобрение вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;
11. Избрание Правления Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RUsnhXcD8EGOIgSW9xJ7sA-B-B