📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2025 год.
3. Об утверждении результатов исполнения КПЭ Генерального директора за 2024 год.
4. Об утверждении отчета об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2024 году.
5. Об утверждении отчета об эффективности Информационной политики Общества в 2024 году.
6. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. О порядке проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
10. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
11. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году.
12. Об оплате услуг аудиторской организации Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Foy2Lj-CyeU2A-A9ouMPDDdA-B-B