📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации с 01 января 2025 года.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 26.01.2024 (протокол от 29.01.2024 № 1/24).

ВОПРОС №2:Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 №16/24), в соответствии с Приложением №2.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2 с 01 января 2025 года.

ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3.
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24.03.2021 года № 26 с Пискаревым Александром Николаевичем в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2025 по 31.12.2025.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в соответствии с Приложением №5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года, протокол 22/24.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PKjXe0ErCEOMTzi5Q45tww-B-B