📰"НОВАТЭК" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 декабря 2024 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс деловой этики ПАО «НОВАТЭК» и Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс деловой этики ПАО «НОВАТЭК» и Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Об утверждении существенных тем для раскрытия в Отчете об устойчивом развитии ПАО «НОВАТЭК» за 2024 год»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Кодекс деловой этики ПАО «НОВАТЭК».

По пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить список существенных тем для раскрытия в Отчете об устойчивом развитии ПАО «НОВАТЭК за 2024 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2024 года, протокол № 272.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 20 декабря 2024 года

подпись
Т.С. Кузнецова

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ir3yeb-A4iUOdoDuhFt4aDQ-B-B