📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении цены (денежной оценки) приобретаемой доли в уставном капитале ООО «АТЭК74»» принято решение:
Конфиденциально.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об участии ПАО «Россети Урал» в ООО «АТЭК74»» принято решение:
Конфиденциально.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года за 2023 год» принято следующее решение:
1. Утвердить отчет о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года (далее – Программа) за 2023 год, включая отчет о реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет о реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостижение 10 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2023 года согласно отчету, представленному в приложении.
3. Отметить достижение целевого значения на 2023 год КПЭ «Доля расходов на закупку российского программного обеспечения, а также работ, услуг, связанных с указанным ПО».
4. Отметить недостижение целевых значений, установленных стратегией цифровой трансформации по классам ПО №№ 02.04, 02.06, 02.09, 03.03, 03.14, 06.03, 06.04, 08.03, 11.05.
5. Отметить недостижение целевых значений, установленных стратегией цифровой трансформации по классам ОКПД2 №№ 26.20.17, 26.20.2, 26.30.11.120, 26.30.11.190, 26.30.23, 26.30.3, 26.30.4.
6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
6.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
6.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2024 года, с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2024 г., протокол № 541.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TCWF4ZY0xEC1ZoE-A6zwm0w-B-B