📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2024-2025 корпоративный год.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2024 - 2025 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 полугодие 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 полугодие 2024 года) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Изменения).
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
2.1. Уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
2.2. Рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества, не присоединившихся ранее к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, вопроса о присоединении и всем последующим изменениям к нему, не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 4. Об утверждении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро.

Принятое решение:
Утвердить изменения в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 21.06.2019 № 291), согласно Приложению №4 к Протоколу.

Вопрос 5. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества третьим лицам.

Принятое решение:
Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи (пожертвования) имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Жертвователь – Общество;
Одаряемый – городской округ город Зея Амурской области, в лице Администрации города Зеи.
Предмет Договора:
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого имущества тепло- и водоснабжения жилых микрорайонов Светлый и Таежный г. Зея Амурская область по перечню согласно Приложению №5 к Протоколу.

Вопрос 6. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
6.1. О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации: О приведении стратегических документов в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р.

Принятое решение:
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р Правлению Общества обеспечить приведение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок разработки и утверждения Стратегии развития Группы РусГидро, в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке и утверждению стратегий развития акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и федеральных государственных унитарных предприятий, с введением их в действие с 01.11.2024.

6.3. Об отчете о состоянии правовой защиты в Группе РусГидро.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о состоянии правовой защиты в Группе РусГидро согласно Приложению №6 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2024 года № 379.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=INMsIX33SU639UBG1R8phg-B-B