📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды здания между Обществом и Мельниковой Ларисой Евгеньевной».
Решение:
1. Одобрить заключение Договора аренды здания между Обществом и Мельниковой Ларисой Евгеньевной (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – Мельникова Лариса Евгеньевна;
Арендатор – ПАО «РЭСК».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование здание общей площадью 109,3 (Сто девять целых и три десятых) кв.м, расположенное по адресу: Рязанская область, г. Кораблино, ул. Школьная, дом 7, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.10.2024 (запись регистрации № 62-01/06-63/2004-221 от 12.02.2004). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 1 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер постоянной части арендной платы за здание составляет 660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на коммунальные услуги, но не должна превышать 105 682 (Сто пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек, НДС не предусмотрен.
Общая (предельная) стоимость аренды здания составляет 765 682 (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек, НДС не предусмотрен.
Срок аренды:
с 01.11.2024 по 30.09.2025 включительно.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2024 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении организационной структуры Общества».
Решение:
1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2025.
3. Признать утратившей силу с 01.01.2025 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 26.07.2024 (протокол Совета директоров от 26.07.2024 № 02/260-24).
4. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК» РусГидро» – Управляющей организации Общества Кимерину В.А. обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 01.01.2025 путем издания организационно-распорядительного документа Общества.
4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с численностью не более 444,25 (четыреста сорок четыре целых двадцать пять сотых) штатных единиц.
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Вопрос №4: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 1 квартал 2025 года».
Решение:
Утвердить:
1. Скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.
2. Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 1 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2024г. Протокол № 05/263-24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qXMHPkZLmk-CsyuguqtqgGg-B-B