📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 7 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год в части изменения параметров инвестиционной программы согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» в соответствии с подпунктом 10.2.50 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что с даты принятия настоящего решения позиция ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Магаданэнерго», предусмотренная литерами «а» - «н» подпункта 10.2.50 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества, не определяется.
ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого имущества от 25.04.2024 № 481/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 25.04.2024 № 480/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление капитального строительства Магаданской области» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2023 № 1003/2.6.2-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2023
№ 1003/2.6.2-2023, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13-24 от
31 октября 2024 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J26ImeNWwUGfzNKn2SJbgg-B-B