📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить в дополнение к бюджету Общества на 2024 год по статье «Услуги адвокатов» расходы в размере 13 500 тыс. руб. (НДС не облагается) за счёт снижения расходов по статье «Пени».
2.2. Утвердить в дополнение к бюджету Общества на 2024 год по статье «Командировочные расходы» расходы в размере 3 500 тыс. руб. за счёт снижения расходов по статье «Пени».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2024 года, Протокол № 200.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I-AJiJiH5JUiFETbPuH65OA-B-B