📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:
Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня:

«ЗА» - 7 (семь)* членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
*Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования.

Результаты голосования по пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня:

«ЗА» - 8 (восемь)* членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
*Голос заинтересованного члена Совета директоров не учитывался при подсчете результатов голосования.

Результаты голосования по пункту 4.3. вопроса 4 повестки дня:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 4 повестки дня «Разное»:
4.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

4.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях взаимосвязанных сделок, на совершение которых выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до их совершения.

4.3. В соответствии с пп. 21 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2024, протокол № 10.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kXfhP4yxaUCGC5BH1oJRLw-B-B