📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на условиях согласно Приложению № 1.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно
Приложению №2.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №3.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №4.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №5.

ВОПРОС №:6 Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2024 года согласно Приложению №6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2024 года, протокол 13/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vsiTUiXwJUWVX0u4H4EL8g-B-B