📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение:
1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку показателя на факторы нормализации согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 495), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Урал», установленного трудовым договором.
6. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (пункт 8 протокола от 31.10.2023 № 495) принять к сведению заключение Департамента внутреннего аудита в отношении корректности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2023 год согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы учесть результаты реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2024 г., протокол № 530.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R3S5YoiC8EaaBR0K9DGwAA-B-B