📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:
1.Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2024 года согласно Приложению № 1.1 к Протоколу.
2.Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества и План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на IV квартал 2023 года – 2024 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно Приложениям № 1.2 и № 1.3 к Протоколу.

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
5.1. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации
от 08.07.2024 № ДГ-П13-21498 Правлению Общества обеспечить:
1. Представление в Минфин России и Росимущество:
1.1. Промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – бухгалтерская отчетность), а также аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.1 к Протоколу.
1.2. Промежуточной (с учетом фактической периодичности ее составления) и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – консолидированная финансовая отчетность), а также аудиторского заключения о годовой консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.2 к Протоколу.
1.3. Отчетов эмитента за 6 и 12 месяцев, предоставляемых Обществом
в Банк России, в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.3 к Протоколу.
2. Представление в Минфин России информации по отдельным показателям, на основании которых формируется консолидированная финансовая отчетность Общества, не позднее 14 календарных дней, следующих за днем соответствующего запроса Минфина России.
3. Представление в ФНС России промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за первый квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 2.4 к Протоколу.
4. Представление в Минфин России, ФНС России и Росимущество информации о проведении заседания Совета директоров Общества и рассмотрении вопроса «О предоставлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России» не позднее 10 дней с даты его проведения.

5.2. О создании корпоративной частной охранной организации.

Принятое решение:
1. Одобрить участие ПАО «РусГидро» в Обществе с ограниченной ответственностью «РусГидро Охрана» (ООО «РусГидро Охрана») путем его создания на следующих условиях:
• размер уставного капитала ООО «РусГидро Охрана»: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
• учредитель: ПАО «РусГидро» (единственный учредитель);
• размер доли учредителя: 100 (сто) % от уставного капитала;
• номинальная стоимость доли учредителя: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
• место нахождения: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Богородское;
• форма оплаты уставного капитала: денежные средства;
• порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается в течение 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации ООО «РусГидро Охрана».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 августа 2024 года № 378.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EMwi5BufEU6v2Z-Chny4MiA-B-B