📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие (получены подписанные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
1. По итогам рассмотрения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, а также дополнительных кандидатов, предложенных Советом директоров Общества. Общее количество кандидатов 9 человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 15/24 от 15.08.2024




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WrefNgkT80eXcPpoq1JcwA-B-B