📰"Газпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

Об утверждении внутренних документов эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«О структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
1. Согласовать руководителя Секретариата – помощника Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» С.А. Колина на должность руководителя структурного подразделения ПАО «Газпром», на которое в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 30 сентября 2016 г. № 2817 «О ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления» (далее – Решение) возложены функции корпоративного секретаря.
2. Утвердить прилагаемые к решению Совета директоров изменения в Положение о Секретариате Аппарата Правления ПАО «Газпром» (В.В. Толстопятов) в части осуществления функций корпоративного секретаря, утвержденное Решением.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2024 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2024 г. № 1581


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F5YCY7G5ZUiAGVNvyUg0OQ-B-B