📰"Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 8 повестки дня: «Об утверждении Регламента «Управление внутренними нормативными документами группы компаний Софтлайн»
Принято решение: i) утвердить регламент 02.14 Внутренние нормативные документы Группы компаний Софтлайн (далее – «Регламент») с учетом комментариев членов Совета директоров Общества, в частности комментария Председателя заседания Совета директоров Общества , (ii) поручить Директору по качеству довести Регламент до руководителей структурных подразделений группы компаний Софтлайн, (iii) поручить Директору по качеству обеспечить разработку последующих внутренних нормативных документов, (iv) поручить руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение требований Регламента при разработке внутренних нормативных документов, действие которых распространяется на всю группу компаний Софтлайн целиком или на несколько бизнес-единиц, а также непротиворечие требованиям Регламента внутренних нормативных документов, требования которых ограничены применением внутри бизнес-единиц

По вопросу 9 повестки дня: «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»
Принято решение: Принято решение утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в представленной на рассмотрение редакции.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 10/24 от 01.08.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bUT70i3Qn0-Cx-CosKJjk6Og-B-B