📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №8. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Предоставить согласие на заключение ООО «ВегаМашПроект» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) крупной сделки, а именно: договора поручительства №0DU08P002 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Поручить Генеральному директору Мосолову Дмитрию Валентиновичу от имени ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Принять решение о предоставлении ООО «Электрощит» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит», а именно: одобрить заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) договора поручительства № 0DU08P005 (Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Поручить Генеральному директору Старцеву Игорю Вячеславовичу от имени ООО «Электрощит» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор) договора поручительства №0DU08P003 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, а именно – заключение ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) с АО Альфа-Банк (Кредитор) договора поручительства №0DU08P003 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (Соглашение) на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
3. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По четвертому вопросу повестки дня:
Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автелком» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения:
1. Предоставить согласие на заключение ООО «Автелком» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) крупной сделки, а именно - договора поручительства №0DU08P006 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Поручить Генеральному директору ООО «Автелком» Липе Симону Валерьевичу заключить от имени ООО «Автелком» с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По шестому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и АО Альфа-Банк в целях обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L, в размере не более 410 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении данной сделки.
По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L.
По восьмому вопросу повестки дня:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 04.09.2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L.
4. Определить 12.08.2024 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04.09.2024 г.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 13.08.2024 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04.09.2024 г.
9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04.09.2024 г.
10. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 01.08.2024 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25/24 от 01.08.2024 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YqPKBq7XL0uQCCmkCeqmAw-B-B