📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и
АО «Гидроремонт-ВКК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период
2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период
2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение 6 к решению, далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 20.02.2023 № 12).

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 7 к решению, далее – Техническая политика по ИT), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИT внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 29 июля 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nmbe9BFpi0qIXJSBuDLCPA-B-B