📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении условий договора с Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 13.06.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Протокол от 14.06.2024 №365-с/24), в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Об отмене Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного Общества «Мариэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Мариэнергосбыт» (протокол № 8-с/05 от 28 июня 2005).
Принятое решение:
Отменить Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного Общества «Мариэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Мариэнергосбыт» (протокол № 8-с/05 от 28 июня 2005).
ВОПРОС №3: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
3.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе:
1. - Калашникова Инна Валентиновна;
2. - Меркулова Мария Сергеевна;
3. - Cкаковская Елизавета Александровна.
3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Калашникову Инну Валентиновну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 366-с/24 от 15 июля 2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KMWCFChFbUSDQx-CQGSkS9w-B-B