📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанком» (акционерное общество) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 01 июня 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Должника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359) по Договору об открытии кредитной линии от «31» мая 2023 года № 1523-015-810К, действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «30» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от «07» марта 2024 года, Дополнительного соглашения № 3 (Приложения № 2-5 к настоящему протоколу) на следующих условиях:
Стороны сделки:
«Газпромбанк» (акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Проект–Страна-18» (ОГРН 1234700004692, ИНН 4706057359).
Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства № 1523-016-810П1 от 01 июня 2023г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Банка Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5906-ДП/1 от 27 декабря 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 (с учетом всех изменений и дополнений к нему) между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053)
2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Залогодателя и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5906-ДЗД/2 от 28 декабря 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» (ОГРН 1167746567053) по Кредитному соглашению № 5906 (с учетом всех изменений и дополнений к нему) между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Залогодержатель
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 25.06.2024 г., № 13/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QeGKGWCAi0GeGmeMeAc6fw-B-B