📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность:
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – соглашения об уступке прав (соглашений об уступке прав) между ПАО «Полюс» («Цедент») и АО «Полюс Красноярск» («Цессионарий») предметом которого (которых) является уступка прав требования Цедента к компании Polyus Finance Plc (ПОЛЮС ФИНАНС ПИЭЛСИ), зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, ИНН 9909476403, возникающих в результате проведения Цедентом процедуры аннулирования части облигаций, ISIN XS2396900685, эмитентом которых является компания Polyus Finance Plc (ПОЛЮС ФИНАНС ПИЭЛСИ) общей номинальной стоимостью 700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США со ставкой купона в размере 3,25 % годовых и сроком погашения 14 октября 2028 года («Облигации»), в размере не превышающем общую номинальную стоимость таких аннулированных Облигаций, сумму накопленного купонного дохода по таким Облигациям на дату аннулирования, а также процентов, предусмотренных соглашением об уступке прав (соглашениями об уступке прав), которые Цессионарий заплатит Цеденту, что в совокупности составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату.
По вопросу № 2 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность:
Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – заключение соглашения об уступке прав (соглашений об уступке прав) между ПАО «Полюс» («Цедент») и АО «Полюс Красноярск» («Цессионарий»), в соответствии с условиями которого (которых) Цедент обязуется полностью, безотзывно и безусловно уступить Цессионарию с полной гарантией все права требования, возникающие у Цедента к компании Polyus Finance Plc (ПОЛЮС ФИНАНС ПИЭЛСИ) при аннулировании части облигаций, номинированных в долларах США, эмитентом которых является компания Polyus Finance Plc (ПОЛЮС ФИНАНС ПИЭЛСИ), зарегистрированная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, ИНН 9909476403, с купонным доходом в размере 3,25 % годовых, со сроком погашения 14 октября 2028 года, ISIN XS2396900685.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Член Совета директоров и Генеральный директор ПАО «Полюс» – Востоков Алексей Александрович является Генеральным директором ООО «УК Полюс» - управляющей организации стороны сделки - АО «Полюс Красноярск» (Цессионария по соглашению об уступке прав (соглашений об уступке прав)).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2024 года, протокол № 10-24/СД.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LQ-CwOrlirEinD9ksvFocLQ-B-B