📰«Россети Юг» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2024 года.
Место проведения и время проведения: общее собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: 91.2536710% (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня), 91.2538134% (по вопросу №4 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 138 371 868 219 99.9953027
"ПРОТИВ" 3 593 747 0.0025970
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 806 309 0.0020280
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 100 000 0.0000723
"По иным основаниям" 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 138 348 597 695 99.9784861
"ПРОТИВ" 29 206 124 0.0211060
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 524 456 0.0003790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 40 000 0.0000289
"По иным основаниям" 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года (тыс. руб.):

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 430 773
Распределить на: Резервный фонд 121 539
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 522 162 051 025
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2536710%

№
п/п Ф.И.О. и должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 573 845 985
2 Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети» 140 463 704 990
3 Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 473 597 020
4 Короткова Мария Вячеславна 140 442 454 190
5 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 140 434 744 990
6 Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 434 774 990
7 Казаков Александр Иванович 140 434 764 990
8 Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 435 129 607
9 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 478 520 315
10 Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 140 434 990 216
11 Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает 117 283 815 818
«ПРОТИВ всех кандидатов» 20 335 997
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 96 111 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 440 000
«По иным основаниям» 154 820 000
ИТОГО: 1 522 162 051 025

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»
3. Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
4. Короткова Мария Вячеславна
5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Казаков Александр Иванович
8. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»
9. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
10. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
11. Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2538134%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 127658209656 92.253 2941577 10661418592 55798450 0
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 127656329656 92.251 2891577 10663298592 55848450 0
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127658936933 92.253 520609 10663438592 55472141 0
4 Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127644150624 92.242 16690609 10661678592 55848450 0
5 Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127660350624 92.254 530609 10661628592 55858450 0
* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 127 709 468 872 92.2900526
«ПРОТИВ» 6 323 747 0.0045699
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 662 535 656 7.7053486
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 40 000 0.0000289
«По иным основаниям» 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 138 364 648 496 99.9900853
«ПРОТИВ» 8 041 577 0.0058113
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 678 202 0.0041034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000000
«По иным основаниям» 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19.06.2024/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2024 года, протокол №27.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JV0aqh-CI2kexyRkhZZu1Lw-B-B