📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 18 июня 2024 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 64 016 486 – 58.7307 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
Результаты голосования: «за» - 64 016 486 голоса (100 %), «против» - 0 голосов (0.0000 %), «воздержался» - 0 голосов (0.0000 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.
Результаты голосования: «за» - 64 016 261 голос (99.9996 %), «против» - 225 голосов (0.0004 %), «воздержался» - 0 голосов (0.0000 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2023 года.
2. Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 016 486 голосов (100 %), «против» - 0 голосов (0.0000 %), «воздержался» - 0 голосов (0.0000 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 016 276 голосов
2. Архангельская Елена Павловна - 64 016 366 голосов
3. Большаков Иван Николаевич - 64 016 276 голосов
4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 016 276 голосов
5. Евсеева Любовь Михайловна - 64 016 276 голосов
6. Капранова Лидия Федоровна – 64 016 276 голосов
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 016 276 голосов
8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 016 276 голосов
9. Феоктистова Елена Николаевна - 64 016 276 голосов
"Против всех кандидатов" - 900 голосов (0.0002 %), "воздержался по всем кандидатам" - 900 голосов (0.0002 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Архангельская Елена Павловна, Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Евсеева Любовь Михайловна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 18 июня 2024 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8tnyBmuDQkOhoH9VwZt06g-B-B