📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за четыре месяца 2024 года и утверждение бюджета на июнь 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2024 года принять.

II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2024 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2024 года принять к сведению.

III. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2023 год.
1. Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2023 год (включая результаты работы по оценке эффективности деятельности в области ESG).

IV. Текущие итоги внедрения системы управления рисками в Компании.
1. Исполнительным органам продолжить проект по совершенствованию системы управления рисками.

V. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год ревизионной комиссией.
1. Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год принять к сведению.
2. Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

VI. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 г. принять к сведению.
2. Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 г. принять к сведению.
3. Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 г. принять к сведению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2024, протокол № 13.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1BYOw4JkJEOofFhZNfZgAQ-B-B