📰"Наука-Связь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.
3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 г. отчетного года.
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества.
7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
8. Предварительное утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
9. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
10. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
11. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dT1md3GHr0WUKq6wisiemw-B-B