📰"Фармсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Вопрос 4.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5.
О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6.
Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 8.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Вопрос 9.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 10.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 11.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 12.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 13.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 14.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 16.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J
- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Aa1SgzwI1Uqc-CXT3jMPwhw-B-B