📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По вопросу № 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

7.1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

7.2. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества (редакция № 3) (Приложение №1 к протоколу).

По вопросу № 7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ:
- № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;
- № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2024 года, Протокол № 17/524д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WpEi0Kh4cECXN3vp9K-CeAg-B-B