📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Решения по вопросам 2 - 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица (ПАО «ВМТП») одобрить сделку ПАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) одобрить сделку согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующего Подконтрольного лица
ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 4
к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделку согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения,
в соответствии с компетенцией, предусмотренной его уставом.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделок на условиях в соответствии с Приложением 6 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной их уставами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 11/24 от 16.05.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h0DeoL0iX06XBLu8b-AK-AlQ-B-B