📰"ЧМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления в 2023 году
2. О рассмотрении заключения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и корпоративного управления в 2023 году
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность
4. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 9.6, п. 10.7.3, 10.7.8 Устава).
7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
11. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2023 года.
13. Об утверждении отчета комитета по аудиту Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2023 год
14. Об утверждении Годового отчета за 2023 год.
15. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
16. Об утверждении отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об утверждении отчета о крупных сделках, заключенных в 2023 году
18. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UzXENtTqqUS4cTiEEunocw-B-B