📰"ОГК-2" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024.
2.3.  Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
2. О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2023 год.
4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год.
5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию за 2023 год.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по надежности за 2023 год.
9. О рассмотрении Отчета о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» за 2023 год.
10. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 4 квартал 2023 года.
11. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rh49jq2KYEuZmVd-Ca716tA-B-B