📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод (поручение СД протокол № 309 от 28.12.2023 года);
2.Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.
3.Отчёт Общества о выполнении КПЭ Генерального директора и Заместителей генерального директора за 2023 год и решение Совета директоров о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.
4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году.
5.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу: «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2023 год».
6.Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2023 финансового года».
7.Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0».
8.О даче согласия на заключение Обществом договора аренды объектов теплоснабжения в г. Улан-Удэ (котельная по ул.Красной Звезды, 42).
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZmU1VXa2G0G8SK2pGLEMEA-B-B