📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

2.2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

2.3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

2.4. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23 апреля 2024 № 6/2024




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hT8HOm71iE6u25S06pBijA-B-B