Евросоюз будет штрафовать банки за отмывание денег
Европейский союз намеревается наказывать банки штрафами в размере 10% от их ежегодной прибыли в случае, если им не удается бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает агентство Bloomberg.
По предложению Европейской комиссии сотрудникам банков также будут предъявляться штрафы в размере 5 млн евро (6,8 млн долларов). Согласно новым правилам, нужно будет проверять личности клиентов и следить за их трансакциями.
Банки и юридические фирмы, согласно проекту ЕК, должны осуществлять проверку всех клиентов, в случае если происходит трансакция на сумму по крайней мере 7,5 тыс. евро. Для сравнения — сейчас по законам ЕС таким порогом является сумма в 15 тыс евро.
Для того чтобы планы комиссии воплотились в жизнь, они должны быть одобрены правительствами государств и законодателями Европарламента.
Royal Bank of Scotland Group Plc заплатит от 400 млн. до 500 млн. фунтов стерлингов (783 млн. долларов) в виде штрафов за манипуляцию процентными ставками, говорится в сообщении осведомленных лиц. Официальное заявление может быть сделано сегодня. Это уже третий штраф, назначенный в результате расследования манипуляции кредитором Лондонской межбанковской ставки предложения, или Libor. Ожидается, что глава инвестиционно-банковского подразделения Джон Хаурикан уйдет в отставку.
Штраф нанесет сильный удар по главному исполнительному директору Стивену Хестеу. На этой неделе канцлер казначейства Джордж Осборн заявил, что RBS должен заплатить США штраф за счет сокращения бонусов своим инвестиционным банкирам. «Оплата штрафов банка за счет средств налогоплательщиков вызывает большой общественный резонанс», — сказал Осборн.
Скорее всего, штраф составит 400 млн. фунтов, а не 500 миллионов фунтов стерлингов, говорится в заявлении другого человека, знакомого с расследованием. RBS сообщил, что переговоры с регулирующими органами по этому вопросу находятся на последней стадии рассмотрения, последствиями для банка станут выплаты значительных штрафов, а также некоторые другие санкции», — говорится в сегодняшнем заявлении.
Междунаро́дный суд ООН — один из шести главных органов Организации Объединённых Наций, учреждённый Уставом ООН для достижения одной из главных целей ООН «проводить мирными средствами, в согласии с при...
И этот ужас назывался СССР
Записи в дневнике Корнея Ивановича Чуковского:
1 августа 1925 г.
Был вчера в городе, по вызову Клячко. Оказывается, что в Гублите запретили «Муху Цокотуху». «Тараканищ...
Андрей Аперов,
Как ни странно, не все так думают. «Кукл» (торговый домовой), например, поступает по другим, только ему понятным критериям и понятиям. И простые обыватели по другому строят свои пл...
Ну как нахрен? Я например долгосрочный инвестор и для меня важно чтобы компания надежная была. Если выстрелит не сейчас, а через год или два — меня устроит.
Кстати, что компания собирается делать...
🛎 Аналитический видеообзор Dogecoin от 01.05.2024 ⚡️Аналитический видеообзор по инструменту DOGE/USDT⚡️
Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде 📉.Сила рынка: 23Рекомендуется работать о...
S&P 500, возможно 2-я неделя нового цикла
→ Подтвердился прогноз экстремума по фондовому рынку США на 22 апреля 2024 года. По индексам S&P 500, NASDAQ и фьючерсу DJ30 он пришелся на 19 апрел...
Штраф нанесет сильный удар по главному исполнительному директору Стивену Хестеу. На этой неделе канцлер казначейства Джордж Осборн заявил, что RBS должен заплатить США штраф за счет сокращения бонусов своим инвестиционным банкирам. «Оплата штрафов банка за счет средств налогоплательщиков вызывает большой общественный резонанс», — сказал Осборн.
Скорее всего, штраф составит 400 млн. фунтов, а не 500 миллионов фунтов стерлингов, говорится в заявлении другого человека, знакомого с расследованием. RBS сообщил, что переговоры с регулирующими органами по этому вопросу находятся на последней стадии рассмотрения, последствиями для банка станут выплаты значительных штрафов, а также некоторые другие санкции», — говорится в сегодняшнем заявлении.