📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита ПАО «Совкомбанк» за 4 квартал 2023 года, скорректированного плана внутренних аудиторских проверок на 2024 год.
2. Утверждение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.
3. Утверждение Отчета об управлении операционным риском ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.
4. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.
5. Утверждение Отчета о результатах проведенного стресс-тестирования в ПАО «Совкомбанк» в 2023 году.
6. Утверждение Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Совкомбанк» за 4 квартал 2023 года.
7. Рассмотрение Отчета о мероприятиях, направленных на недопущение недобросовестных практик продаж финансовых продуктов, за 4 квартал 2023 года.
8. Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Совкомбанк» и Банковской группе ПАО «Совкомбанк».
9. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
10. Утверждение Политики управления операционным риском ПАО «Совкомбанк» и Банковской группы ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ybfg1zA4p0-CtRuAbWXyolg-B-B