📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита» кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня заседания «Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
2. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
3. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 340 от 21.03.2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mI6oA9iNCkSIpKbhQ3hjkQ-B-B