Федеральное казначейство планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ). В частности, внимание уделят крупным компаниям. По данным источников, 13 июня состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г....Читать далее

Предыстория такая за ноябрь 23 — апрель 24, физлица скупили 90% всего продаваемого в стране золота, притом больше половины слитками по 11.7-13.2 кг (данные ГИИС ДМДК) спросите зачем — да они так деньги обналичивали, а слитки уходили контрабандой в Китай через Киргизию/Армению...Читать далее

Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P....Читать далее

Наверняка вы слышали, а может быть и сами попадали в истории, когда банк блокировал счет, ссылаясь на 115-ФЗ и подозрения в отмывании денег и вывести деньги можно было заплатив комиссию 10-15%.
С 1 июля вступают в силу изменения в законы, запрещающие такую практику....Читать далее

Просматривал тут накануне материалы семинаров Владимира Турова
Отметил интересные тезисы о «должной осмотрительности в выборе контрагентов».
....
30. Назначьте ответственных и выпустите приказ о должной
осмотрительности. Добивайтесь чтобы сотрудники его исполняли....Читать далее

Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку… ©
Все мы получили мартовский подарок от Банка Открытие в виде уведомления об изменении тарифов на снятие наличных.
В частности был убран 3.5 млный лимит снятия рублей день в день, поступивших с брокерский счетов Открытие Брокер....Читать далее

Всем утренний привет!
Кому неохота читать исходник приведу саммари тезисно:
31 января 2020 года в ответ на обращение клиента Сбербанка, ЦБ ответил следующее - 
— с одной стороны, по ГК банк обязан вернуть Вам ваши средства по первому требованию,...Читать далее

А Вы знали, что Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны шпионить за вами? еще с февраля 2002г
Шпионить и блокировать по 115-ФЗ (статья нашего партнера)
Насколько реальна угроза блокировки счета от бухгалтеров и юристов, у которых вы обслуживаетесь?...Читать далее