Записи по тегу "финмониторинг"

Про деньги!!

Всем привет!!! Не хотел писать этот пост, так как вижу, что СЛ превращается из хорошего экономического ресурса в политпомойку, ну да ладно...
Как все, наверное, уже знают со второго полугодия этого года изменяется порядок получения наличных по зарубежным картам....Читать далее

О комплаенсе банков и о финразведке в целом....

Свершилось, дамы и господа!!! Теперь, если Вы что-либо продаёте с помощью такой волшебной штуки, как аккредитив, то Вы можете получить кучу проблем при получении денег с аккредитивного счёта.
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив....Читать далее

Как финмониторинг и налоговая проверяет физлиц?

Приветствую коллеги!
Возник этот вопрос. Смысл такой:
У меня есть бизнес, но оформлен он не на меня. Сам я нигде официально не работаю.
Соответственно, происхождение денег подтвердить не могу. Ничего криминального в этих деньгах нет. Но не могу подтвердить в силу указанных причин....Читать далее

Финмониторинг.Отслеживают ли операции пополнения валютной карточки МАСТЕР-ВИЗА на терр РФ? Допустим переслать доллары на эту карточку с зарубежной биржи, или бирже по крипто-валюте?

Финмониторинг.Отслеживают ли операции пополнения валютной карточки МАСТЕР-ВИЗА на терр РФ? Допустим переслать доллары на эту карточку с зарубежной биржи, или бирже по крипто-валюте?

Черный список (Вопрос к Тимофею)

Черный список
В черном списке Финмониторинга сегодня значится 4546 террористов, экстремистов и разных разжигателей. Все их банковские счета заблокированы, а денежные средства, кроме пенсий, пособий и 10 тысяч рублей в месяц из зарплаты, заморожены....Читать далее