Мошеничество - записи по тегу
Всего найдено: 74
Eduard_X
Eduard_X12 февраля 2025, 08:40

Период охлаждения по потребительским кредитам вступит в силу с 1 сентября 2025 года – Ведомости

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый закон, который вводит период охлаждения для потребительских кредитов. Сумма кредита до 200 000 рублей будет доступна заемщику не ранее чем через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает 200 000 рублей, деньги можно будет получить только через 48 часов....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X30 января 2025, 09:20

Госдума готовит поправки, освобождающие заемщиков от возврата кредитов, оформленных мошенниками – Ведомости

Госдума готовит поправки, освобождающие заемщиков от возврата кредитов, оформленных мошенниками. Условие — банк или МФО не соблюли антифрод-процедуры, а факт мошенничества подтвержден уголовным делом.
Законопроект вводит «период охлаждения»: 4 часа для кредитов от 50 тыс....Читать далее
alexKa
alexKa27 декабря 2024, 10:38

Студент украл товаров на 60 миллионов рублей.

Студент открыл фейковый пункт выдачи заказов маркетплейса и украл товаров на 60 миллионов рублей в подмосковном Пущино. Сам ПВЗ он взял в аренду у местной жительницы.
Вскоре владелица точки заметила, что в базе скопилось большое количество неотгруженных товаров, а камеры в ПВЗ отключены....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X25 декабря 2024, 06:56

ЦБ разрабатывает новую централизованную систему выявления дропов для борьбы с теневыми финансовыми операциями – РБК

ЦБ разрабатывает новую централизованную систему выявления дропов для борьбы с теневыми финансовыми операциями – РБК
Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками планирует создать платформу для выявления «дропов» — граждан, через счета которых проходят подозрительные операции. Новая система позволит централизованно передавать информацию о таких клиентах всем банкам, предотвращая открытие новых счетов и операций....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X20 декабря 2024, 08:43

Wildberries и Сбер запускают систему защиты клиентов маркетплейса от мошенников – ТАСС

Объединенная компания Wildberries и Russ совместно со «Сбером» внедрили новую систему, которая в реальном времени блокирует мошеннические покупки на маркетплейсе. Сервис позволяет выявлять транзакции по украденным банковским картам на этапе оформления заказа, предотвращая их завершение....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X18 октября 2024, 07:38

ЦБ предлагает ввести период охлаждения между заключением договора и получением денег при оформлении кредитов для борьбы с мошенничеством – Ведомости

Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения при оформлении кредитов свыше 50 000 рублей. Для сумм до 50 000 руб. ограничения не будут применяться. Для кредитов от 50 000 до 200 000 руб. заемщикам придется подождать 4 часа, а для сумм свыше 200 000 руб....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X14 октября 2024, 09:46

Экономисты оценили рынок отмывания денег в России по итогам 2023 года в ₽2,09 трлн, что эквивалентно 1,2% ВВП – РБК

В 2023 году объем отмывания денег в России достиг 2,09 трлн рублей, что эквивалентно 1,2% валового внутреннего продукта. Эти данные представлены в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». По мнению авторов, основными источниками этих доходов стали экономические преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков....Читать далее
Саймон Белинков
Саймон Белинков12 августа 2024, 18:22

🃏 Из-за желания лёгких денег – стал преступником

🃏 Из-за желания лёгких денег – стал преступником
 
В интернете много халтурок, но за ними может скрываться преступление, о котором вы даже не подозреваете 🤓 
Давайте на примерах: 
📍Пенсионер откликнулся на объявление о работе на дому. Нужно было принимать на свою карту переводы и переводить их на другие счета, оставляя себе небольшой процент....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X31 июля 2024, 09:02

ЦБ предложил ввести период охлаждения в несколько часов для розничных кредитов при наличии признаков мошенничества – Ъ

ЦБ предложил ввести «период охлаждения» в несколько часов для розничных кредитов при наличии признаков мошенничества. Эта мера позволит заемщикам время разобраться в ситуации, если банк заподозрит влияние мошенников.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о готовности обсудить сроки и суммы кредитов, на которые будет распространяться «период охлаждения»....Читать далее
Eduard_X
Eduard_X30 июля 2024, 07:00

Центробанк России выявил в I полугодии 2024 г. 688 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что на 67% больше г/г – Ведомости

Центробанк России выявил в первом полугодии 2024 года 688 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, что на 67% больше, чем в прошлом году. Мошенники часто использовали схемы с обещаниями доступа к иностранным инструментам и инвестиций в зарубежные проекты....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн