Sovereign Group
Десятки миллионов долларов россиян исчезли в Цюрихе.
На финансовом рынке разгорается крупный скандал. Как стало известно Ъ, прокуратура Цюриха начала расследование деятельности швейцарской компании Sovereign Group, представительство которой активно работало в России. Ее обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Началась процедура ликвидации компании. У российских клиентов в Sovereign Group «зависло» несколько десятков миллионов долларов, дальнейшая судьба которых неизвестна.
Компании, входящие в Sovereign Group (Sovereign (Forex) Ltd., Sovereign Capital Management и Sovereign Bank Corporation), работают на российском рынке с 1996 года. На протяжении этого времени ее московское представительство регулярно давало рекламу в ведущих деловых изданиях (в том числе в журнале «Коммерсантъ-Деньги»). Sovereign предлагала услуги по торговле на рынке Forex, управление и размещение капитала на международных рынках и в первоклассных банках, гарантируя «полную конфиденциальность, требуемую законодательством Швейцарии».
Работала она исключительно с крупными клиентами. Минимальная сумма, принимавшаяся Sovereign для работы на рынке Forex, составляла $200 тыс. Договоры заключались непосредственно в Щвейцарии. Центральный офис Sovereign располагался на центральной деловой улице Цюриха Bahnhofstrasse, а представительство в Москве — в гостинице «Рэдиссон-Славянская». Согласно информации на интернет-сайте компании, группа работает с 1977 года, ее оборот в 2001 году составил более $120 млрд.
Однако сейчас фирма прекратила работу. С конца прошлой недели не работает ни швейцарский, ни российский сайт компании. Ее телефоны в Цюрихе не отвечают, а в московском представительстве Sovereign Group Ъ вчера заявили, что деятельность компании приостановлена из-за начавшегося в Швейцарии расследования. Глава московского представительства Алексей Кравцов заявил Ъ, «что представительство не вело коммерческой деятельности на территории России и не получало средства клиентов на свой счет». «Я сам не знаю, что происходит, буду благодарен, если вы сами мне что-либо расскажете»,- добавил господин Кравцов.
Рассказываем. Как заявил Ъ прокурор кантона Цюрих Иво Хоппер (Ivo Hopper), 7 октября против Sovereign Group начато два расследования — административное (за деятельность без лицензии) и уголовное (по отмыванию денег). По его словам, длительная работа без лицензии объясняется тем, что Sovereign работала в основном за рубежом. Пока прокуратурой установлено одно зарубежное отделение компании — в офшорном островном государстве Сент-Винсент. «С 7 октября головной офис в Цюрихе не работает, речь идет о ликвидации фирмы,- добавил прокурор,- если случаи отмывания подтвердятся, то руководству компании грозит от трех до пяти лет тюрьмы».
Ъ удалось связаться с одним из клиентов Sovereign (Forex) Ltd., и он рассказал о своих взаимоотношениях с компанией. «Мы работали с ними около трех лет, торговали на рынке Forex. За это время название швейцарской компании, куда мы перечисляли деньги, несколько раз менялось. Проблемы начались в августе, когда они вдруг отказались отдать нам наши деньги. Сначала объясняли это тем, что в Европе идет антиотмывочная кампания, проверяются расчеты, потому есть некоторые задержки. После этого секретарь в Швейцарии просто перестал соединять по телефону. Сейчас у нас 'зависло' несколько миллионов долларов, мы наняли в Цюрихе адвокатов. Однако выясняется, что подать в суд нельзя до тех пор, пока не будет закончено расследование».
Схема работы Sovereign отличалась простотой. В Швейцарии у компании был офис, который фактически не вел никакой деятельности. Клиентами компании были в основном российские граждане и фирмы, деньги которых рано или поздно оказывались на счетах офшорных компаний, также входящих в Sovereign Group. При этом ничего удивительно в том, что о противозаконной деятельности компании в России узнали в последнюю очередь, нет. Согласно российскому законодательству, иностранные представительства не являются юридическими лицами, поэтому их деятельность никак не лицензируется. В Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Ъ заявили: «Мы занимаемся этим делом и видим все признаки уголовно наказуемого деяния. А это компетенция правоохранительных органов».
При этом вполне вероятно, что деятельность российского представительства Sovereign Group вообще окажется безнаказанной. По словам клиента компании, он не намерен обращаться в правоохранительные органы: «Это бесполезно, ведь все дела все равно шли за границей». Возможно, что клиенты Sovereign не будут устраивать разбирательств еще и из-за того, что перечисляли средства для работы на финансовых рынках из собственных офшорных компаний. А в этом случае они сами могут быть обвинены в незаконном вывозе капитала: маловероятно, что они получали соответствующее разрешение в Банке России.
Так что серьезных надежд на возвращение своих денег у клиентов нет. Впрочем, прокурор Иво Хоппер заявил Ъ: «Если после ликвидации Sovereign Group останутся какие-либо средства, они будут разделены поровну между теми, кто имеет право на получение компенсации, независимо от места проживания».
На финансовом рынке разгорается крупный скандал. Как стало известно Ъ, прокуратура Цюриха начала расследование деятельности швейцарской компании Sovereign Group, представительство которой активно работало в России. Ее обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Началась процедура ликвидации компании. У российских клиентов в Sovereign Group «зависло» несколько десятков миллионов долларов, дальнейшая судьба которых неизвестна.
Компании, входящие в Sovereign Group (Sovereign (Forex) Ltd., Sovereign Capital Management и Sovereign Bank Corporation), работают на российском рынке с 1996 года. На протяжении этого времени ее московское представительство регулярно давало рекламу в ведущих деловых изданиях (в том числе в журнале «Коммерсантъ-Деньги»). Sovereign предлагала услуги по торговле на рынке Forex, управление и размещение капитала на международных рынках и в первоклассных банках, гарантируя «полную конфиденциальность, требуемую законодательством Швейцарии».
Работала она исключительно с крупными клиентами. Минимальная сумма, принимавшаяся Sovereign для работы на рынке Forex, составляла $200 тыс. Договоры заключались непосредственно в Щвейцарии. Центральный офис Sovereign располагался на центральной деловой улице Цюриха Bahnhofstrasse, а представительство в Москве — в гостинице «Рэдиссон-Славянская». Согласно информации на интернет-сайте компании, группа работает с 1977 года, ее оборот в 2001 году составил более $120 млрд.
Однако сейчас фирма прекратила работу. С конца прошлой недели не работает ни швейцарский, ни российский сайт компании. Ее телефоны в Цюрихе не отвечают, а в московском представительстве Sovereign Group Ъ вчера заявили, что деятельность компании приостановлена из-за начавшегося в Швейцарии расследования. Глава московского представительства Алексей Кравцов заявил Ъ, «что представительство не вело коммерческой деятельности на территории России и не получало средства клиентов на свой счет». «Я сам не знаю, что происходит, буду благодарен, если вы сами мне что-либо расскажете»,- добавил господин Кравцов.
Рассказываем. Как заявил Ъ прокурор кантона Цюрих Иво Хоппер (Ivo Hopper), 7 октября против Sovereign Group начато два расследования — административное (за деятельность без лицензии) и уголовное (по отмыванию денег). По его словам, длительная работа без лицензии объясняется тем, что Sovereign работала в основном за рубежом. Пока прокуратурой установлено одно зарубежное отделение компании — в офшорном островном государстве Сент-Винсент. «С 7 октября головной офис в Цюрихе не работает, речь идет о ликвидации фирмы,- добавил прокурор,- если случаи отмывания подтвердятся, то руководству компании грозит от трех до пяти лет тюрьмы».
Ъ удалось связаться с одним из клиентов Sovereign (Forex) Ltd., и он рассказал о своих взаимоотношениях с компанией. «Мы работали с ними около трех лет, торговали на рынке Forex. За это время название швейцарской компании, куда мы перечисляли деньги, несколько раз менялось. Проблемы начались в августе, когда они вдруг отказались отдать нам наши деньги. Сначала объясняли это тем, что в Европе идет антиотмывочная кампания, проверяются расчеты, потому есть некоторые задержки. После этого секретарь в Швейцарии просто перестал соединять по телефону. Сейчас у нас 'зависло' несколько миллионов долларов, мы наняли в Цюрихе адвокатов. Однако выясняется, что подать в суд нельзя до тех пор, пока не будет закончено расследование».
Схема работы Sovereign отличалась простотой. В Швейцарии у компании был офис, который фактически не вел никакой деятельности. Клиентами компании были в основном российские граждане и фирмы, деньги которых рано или поздно оказывались на счетах офшорных компаний, также входящих в Sovereign Group. При этом ничего удивительно в том, что о противозаконной деятельности компании в России узнали в последнюю очередь, нет. Согласно российскому законодательству, иностранные представительства не являются юридическими лицами, поэтому их деятельность никак не лицензируется. В Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Ъ заявили: «Мы занимаемся этим делом и видим все признаки уголовно наказуемого деяния. А это компетенция правоохранительных органов».
При этом вполне вероятно, что деятельность российского представительства Sovereign Group вообще окажется безнаказанной. По словам клиента компании, он не намерен обращаться в правоохранительные органы: «Это бесполезно, ведь все дела все равно шли за границей». Возможно, что клиенты Sovereign не будут устраивать разбирательств еще и из-за того, что перечисляли средства для работы на финансовых рынках из собственных офшорных компаний. А в этом случае они сами могут быть обвинены в незаконном вывозе капитала: маловероятно, что они получали соответствующее разрешение в Банке России.
Так что серьезных надежд на возвращение своих денег у клиентов нет. Впрочем, прокурор Иво Хоппер заявил Ъ: «Если после ликвидации Sovereign Group останутся какие-либо средства, они будут разделены поровну между теми, кто имеет право на получение компенсации, независимо от места проживания».
