Фонд, Росфинмониторинг у нас есть, и он даже физлиц мониторит отдельных...
Причем там ИИ прикручен, так что...
Кстати, не совсем в тему, н...
Сергей Хорошавин, отследить конечных бенефициаров у миллионов росс. юр. лиц ну это невозможно, тем более юридически русским юр.лицам покупать никто не может запретить, происхожение денег можно так завуалировать что комар носа не подточит, через их бизнес, через прибыль, которая в реале — это вливания денег бенефициара.
например я в Мексике(др/странах) торгую репликами брендовых сумок — их по космическим ценам покупают тысячи лиц — моя прибыль огромна — я пришел и скупаю ММК — а в реале это деньги с тех самых островов.
или я имел битки и продал их дороже в десяток раз и эти деньги вношу в ММВБ, кто меня проверит — кто у меня купил битки — деньгами с тех самых островов, где сидит бенефициар.
— и кто даст гарантию что в Россию грузовиками не ввозят налом деньги?