📰"Комбинат Южуралникель" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (путем направления бюллетений для голосования) шесть членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о Совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Голос члена Совета директоров Заркова Александра Валентиновича не учитывался при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 19.03.2024г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zLWhJjpHF02VDyzRwVcP-CA-B-B