📰"ММК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» – 10 человек.
04 июля 2023 года бюллетени для голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК».
В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены ПАО «ММК» не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК» решение Совета директоров ПАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

Руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 65, пунктами 1 и 1.1 статьи 81, пунктами 1, 3 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 65, пунктами 1 и 1.1 статьи 81, пунктами 1, 3 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата принятия решения заочным голосованием: 04.07.2023.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2023, № 2.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zPCgwfr8E0WP2maHPKGzwA-B-B