📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества с учетом выбывших членов: 8 (Восемь). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов:
• Арутюнян Александр Тельманович;
• Архангельская Елена Павловна;
• Большаков Иван Николаевич;
• Бычкова Екатерина Андреевна;
• Евсеева Любовь Михайловна;
• Капранова Лидия Федоровна;
• Маяцкий Геннадий Георгиевич;
• Пороховский Анатолий Александрович;
• Феоктистова Елена Николаевна.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на следующих условиях:
Изложить п. 2.2.7 Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. в следующей редакции:
«2.2.7 Производить текущий, капитальный ремонт и/или неотделимые улучшения (по согласованию сторон) в арендуемых помещениях за счет собственных средств, при этом расходы Арендатора по текущему, капитальному ремонту и/или неотделимые улучшения не подлежат возмещению Арендодателем.»
2. Все остальные положения Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г. остаются неизменными.
3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 1-01/2-24 от 30.01.2024 г., составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 г., № 09/23-24
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VxEdFkO77ECxJ3kgoxzBVg-B-B