Отмывание денег в СПб

Был у меня случай на работе в 2023 году по моему, я работаю обычным монтажником на стройке )). Подходит ко мне «начальник гаража» не мой начальник и говорит есть тема можно на халяву 15000 руб в месяц иметь, говорит надо открыть ИП на моё имя и предоставлять услуги рабочего, всё остальное за тебя сделают или мне надо раз в месяц куда-то приходить, вообщем ничего сложного, после всего я попаду в какой-то черный список. Я ему говорю индивидуальный предприниматель несёт ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, а юридическое лицо несёт ответственность имуществом предприятия и он как то замолк. Видимо он сам не знает тонкостей юриспруденции и говорит какие-то отрывки из законов которые ему кто-то сказал. По моему в черный список попадают люди которые зарегистрировал юридическое лицо и обанкротились, после банкротства предприятия действует ряд ограничений у владельцев. У Индивидуальных предпринимателей таких ограничений я не знаю или он имел ввиду какую-то конкретную систему может даже государственную в которой можно зарегистрировать ИП, получить большие деньги, не выполнить обязательства, не сесть в тюрьму, второй раз повторить тоже самое не получится потому что ты в чёрный список попадаешь!
У директора спросил он сказал не знает что это точно, сказал могут провести большие деньги через тебя, а ты налог останешься должен государству.
Может у него знакомый банкир есть который ему рассказывает по пьяне сомнительные схемы, а он ему свои и они гордятся жестью своей работы?Тогда почему начальник слова по порядку запомнить и повторить не может?Кто нибудь знает что это было?Может надо было вписаться, понять систему и посадить всю банду?

мобильный пост

Limitador

Санкт-Петербург

332

с 18 марта 2023

13 Комментариев

00597681
26 января 2024, 23:33
так раньше таких предложений море было , фиктивный директор за скромное вознаграждение и перспективу получения срока за подпись какой-нибудь шляпе, обычно студентам предлагали, не надо связываться, если так выгодно пусть сам вписывается. Треповой тоже по ушам ездили видимо что отделается хулиганством, только на оглашении не смешно стало. Сейчас законодательство ужесточается последствия черного списка мало предсказуемы, может быть и по бки ударит, оно надо?
0
- Limitador
  26 января 2024, 23:37
  00597681, сразу вспомнил в объявлениях были «фиктивные или номинальные директора»
  0
Александр Бутов
26 января 2024, 23:55
Обналичка
+1
- last_rat
  26 января 2024, 23:59
  Александр Бутов, именно так.
  0
- Limitador
  26 января 2024, 23:59
  Александр Бутов, поподробней можете написать?
  0
  - Иван-дурак
    27 января 2024, 01:28
    Limitador, Ну как как. Заключат с тобой фиктивный договор на оказание услуг, которые нельзя проверить и посчитать. Будут деньги скидывать и выводить. И хорошо если это будут реальные деньги и они будут платить налоги(а скорее всего налоги конечно платить никто не собирается, поэтому и ищут лоха). В итоге когда придет налоговая, они сольются. А еще могут например украденные средства скинуть и вывести, тогда придет не налоговая, а полиция). Иногда краденые средства не выводят, а просто отправляют сразу на следующего дропа, чтобы растянуть цепочку и выиграть время. Но полиция все равно придет)
    Обнал может никто и недоскажет. А вот вот неуплату налогов или вывод украденных средств будет 100%) Причем второй вариант более оптимистичный. Менты пожурят, да че толку с тебя. Маловероятно что за соучастие примут. А по неуплате налогов может так случиться, что 15000 будешь до конца жизни каждый месяц отдавать. А можно и присесть ненадолго, возможно условно в первый раз.
    +1
- Limitador
  27 января 2024, 00:08
  Александр Бутов, Деятельность лиц, оказывающих услуги по обналичиванию, может быть квалифицирована по статье 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство» или по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность».
  Если противоправные действия совершаются в составе организованной группы, они квалифицируются как организация преступного сообщества (статья 210 УК РФ).
  0
Мультитрендовый
27 января 2024, 00:20
Обнал скорее всего… Лезть туда явно не надо… 15 тыс не стоят того чтобы потом под дурачка пришлось косить, а может еще и разруливать как то за что то, может гранты какие то, может ещё какие фичи, может помощь на открытие дела… Ну явно не стоит портить своё доброе имя… Такие деньги счастья не принесут и богаче не сделают…
+1
Jame Bonds
27 января 2024, 00:36
Стоит ли инвестировать в обнал — новый раздел на смартлабе вызвал ажиотаж среди инвесторов )))
+1
- Иван-дурак
  27 января 2024, 01:25
  Jame Bonds, Стоит, тема выгодная, но не в качестве лоха-дропа)
  0
rtsi
27 января 2024, 02:40
Имеется в виду чёрный список росфинмониторинга.
Это список физических лиц и организаций, которым банки отказали в обслуживании на основании 115фз. И не смотрите, что там про финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения, а какой из Вас террорист или тем более распространитель оружия. Туда попадают вообще все, кто не понравился банкам. К тому же, действует презумпция виновности. Получаете переводы за продажу криптовалюты? Добро пожаловать! Доказать невиновность будет очень трудно. Вам выставят в требования предъявить документы, которых не существует в природе даже теоретически. И из того, что Вы их не предъявили — сделают вывод, что значит виноваты.

А последствия будут такие, что потом Вам ни в каких банках счета не будут открывать, и никто с Вами официально не захочет сотрудничать. Потому что связь с Вами автоматически подставляет под шансы быть внесённым в этот список. По сути, это наш аналог санкционных списков.
+1
ПлощадьДНР
27 января 2024, 06:57
лет пятнадцать назад поголовно все открывали ип :
были лазейки в законе, вывод с обналом был фактически узаконен!
… первый и последний раз тогда сам влез в номиналы, пока было без кидалово и свои тугрики забирал в конвертах. подгорать начало после звонков из обэп.
+1
- SellBuySell
  27 января 2024, 09:38
  ПлощадьДНР, я то же в те времена на себя 7 контор зарегал, пару лет было норм.Даже капитальчик небольшой скопил.Потом всё закрыл, только не после звонка, а очной беседы с таким же органом.Эээх весёлое было время )
  0