📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением № 1.1. к решению Совета директоров.

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.

2. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2».

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.07.2023 по 15.10.2023 (Приложение № 2).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20.12.2023 № 312.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QiB-AiguRCUCQER1Ki52CIQ-B-B