📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Решение по вопросу «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции» принято.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. Решение по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции» принято.
«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК» в новой редакции
2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЧМК» в новой редакции

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1094 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.12.2023



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8pBS7xZuvUq0bXXA6zohCQ-B-B